A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25) a Operação Cliente Fantasma, com o objetivo de aprofundar investigações sobre uma instituição financeira suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro. Segundo os investigadores, o banco teria permitido movimentações ligadas a organizações criminosas sem a devida identificação dos usuários.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, nos municípios de São Paulo e Barueri/SP. A ação busca coletar provas sobre práticas que dificultavam o rastreamento financeiro e a execução de bloqueios judiciais, mantendo clientes “invisíveis” aos órgãos de controle.

As apurações indicam que a instituição omitia sistematicamente comunicações obrigatórias ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Essa prática teria contribuído diretamente para a ocultação da origem dos recursos movimentados, ampliando a dificuldade de identificar os responsáveis pelo esquema.

Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro, omissão de informações e lavagem de capitais. A Operação Cliente Fantasma é um desdobramento de ações anteriores da PF e segue em andamento para identificar todos os envolvidos e dimensionar o volume total das fraudes.

Fonte: Polícia Federal